Autenticación de Identidad para su solicitud
Autoridad Certificadora en la jerarquía nacional Las autenticaciones se rigen principalmente por la Ley No. 8454 (Ley de Certificados, FDG y Documentos Electrónicos con certificados emitidos por la entidad de su confianza o por otras entidades autorizadas ).
Sujetos obligados ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
De acuerdo con la normativa vigente en 2026, los "sujetos obligados" son entidades que deben reportar operaciones inusuales o sospechosas para prevenir el lavado de activos
RECUERDE MUY IMPORTANTE NUNCA BRINDAR INFORMACIÓN VERBAL AL FUNCIONARIO A CARGO
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